根据《中华人民共和国审计法》规定，在202X年1月X日至202X年4月X日期间，X审计X对XXX同志20XX年X月至20XX年X月任XXX城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）董事长兼总经理期间的经济责任履行情况进行了审计。根据XXX审计报告（XXX〔2021〕2号），我单位对审计整改任务清单提出的问题逐项进行研究并整改，现将整改情况公告如下：
城投集团高度重视、诚恳接受X审计X的审计反馈意见，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，坚持以上率下，成立审计整改工作领导小组，全员参与，切实将思想和行动统一到XX的部署要求上来，明确各项整改工作牵头领导、责任科室和责任人，迅速、坚决、全面推进整改，逐条讨论审计反馈问题、剖析原因、深刻反思。对15项具体问题，围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，细化整改措施、明确整改时限、跟进整改进度，确保各项问题整改到位。
20XX年6月份以来，城投集团召开班子（扩大）会议1次，全体干部职工大会2次，审计整改专题会议1次,专题部署、研究和推进审计[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]反馈问题整改落实工作。严格按照《整改方案》的时间表和问题清单抓好各项任务落实，建立整改工作台账，采取动态管理、台账推进、对账销号的办法严格落实整改。对确实整改到位的问题，完成一项销号一项；对没有整改到位的问题，责成限时办结，确保件件有着落、事事有回音。
在本次审计整改工作中，共计提醒谈话5人，批评教育11人，责令书面检查1人，建立完善制度7项。清退工程质保金67.5775万元；收缴违规支出费用，挽回经济损失11993元。
1.关于“三个工程项目先发包，后补办招标竞价程序” 问题的整改。
①2021年7月9日投资开发部与项目管理部召开专题学习会，会上分管领导作了批评与自我批评，并要求投资开发部与项目管理部职工严格执行招标竞价程序，强化警示教育，杜绝此类问题再次发生；
②2021年7月9日，经分管领导组织相关人员核实，XXX河道XX工程为消防队迁建项目工程的周边河道迁改配套市政基础设施工程，为确保消防队迁建项目整体进度不滞后，经公司研究决定，由消防队迁建工程的监理单位XX工程建设管理有限公司继续担任XX河道XX工程的监理单位，在施工的同时补办相关竞价程序；XXXX改造提升工程为2020年X级、X级民生工程，XX领导较为重视，要求在期限内形成汇报材料并上报，时间紧任务重，经公司研究决定，为尽快完成设计，出现先行确定设计单位开展设计工作，后补办招标竞价程序的情况；XX2020年春节花卉种植工程时限性较强，时间紧任务重，为及时完成花卉种植，经公司研究决定，决定先确定施工单位，后补办招标竞价程序。针对这3项问题反映出的部室人员对招标竞价制度学习不到位、制度意识不强的问题，分管领导于7月9日的专题会议上对相关科室人员进行批评教育；
③完善《XX城市建设投资集团项目招标管理制度（试行）》，要求科室人员严格执行、长期坚持，该项任务已于2021年7月完成。
2.关于“两个工程监理服务业务未通过网上竞价发包” 问题的整改。
①2021年7月9日投资开发部与项目管理部召开专题学习会，会上分管领导作了批评与自我批评，并要求投资开发部与项目管理部职工严格执行竞价程序，强化警示教育，杜绝此类问题再次发生；
②城投集团已于2021年7月9日组织项目管理部与投资开发部人员核实两个项目发包情况，经核实，涉及的项目均属于XX专题会议纪要[2012]50号《关于市政设施零星维修工程有关问题的专题会议纪要》中划定的零星工程，会议纪要明确要建立“集体验收和结算审核”制度，因市政设施零星损坏、缺失问题普遍存在突发性、时间地点分散性以及维修紧迫、工程量小、费用少等特点，对每个造价在1万元以内的市政设施零星维修工程，由X住建X负责开具维修联系单，县城发公司负责联系确定有资质的施工单位、指导和监督现场施工。今后城投集团将进一步加强对被发包单位的资格审查，规范执行项目发包程序；
③为规范招标流程，城投集团研究制定了《XX城市建设投资集团项目招标管理制度（试行）》，于7月21日正式行文，明确责任分工，切实守护好各自的“责任田”，充分发挥制度的内控效力。
①7月9日投资开发部与项目管理部召开专题学习会，会上分管领导作了批评与自我批评，并要求投资开发部与项目管理部职工严格执行项目发包程序，强化警示教育，杜绝此类问题再次发生；
②城投集团已于2021年7月9日组织项目管理部与投资开发部人员核实26个项目合同签订情况，经核实，这26个项目均属于XX专题会议纪要[2012]50号《关于市政设施零星维修工程有关问题的专题会议纪要》中划定的零星工程，会议纪要明确要建立“集体验收和结算审核”制度，因市政设施零星损坏、缺失问题普遍存在突发性、时间地点分散性以及维修紧迫、工程量小、费用少等特点，对每个造价在1万元以内的市政设施零星维修工程，由县住建局负责开具维修联系单，X城发公司负责联系确定有资质的施工单位、指导和监督现场施工，不需要签订施工合同；
③完善《XX城市建设投资集团有限公司建设工程质量管理制度(试行)》，要求各部室负责人强化内部教育，严格执行项目发包程序，该项任务已于2021年7月完成，并长期坚持。
①2021年7月5日，城投集团召开全体职工大会，集团副总经理在会上对这6个项目负责人进行批评教育，警示其他项目管理人员严格执行项目签证程序；
②城投集团已于2021年7月9日组织人员核实项目具体情况，经核查，该情况属实，已责令相关责任人员出具情况说明；
③已完善《XX城市建设投资集团有限公司建设工程质量管理制度(试行)》，相关签证管理事项以及内部监督体系纳入制度条款，后续将严格执行，该项任务已于2021年7月完成，并长期坚持。
①分管领导已于2021年7月10日就该问题作出书面检查；
②经2021年7月10日调查核实，三项工程时间紧、任务重，为赶项目进度，确保项目顺利完成，因此采取边审批边开工形式，现已对项目管理部负责人进行批评教育，责令整改，要求其今后严格按项目制度执行，不再出现未批先建问题；
③城投集团已于2021年7月9日组织项目管理部工作人员学习《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》、《XX关于印发XX小额项目简易发包实施办法的通知》，增强依法依规办事的意识，严格按照法律法规规范工程管理。
6.关于“政府投资代建项目未按计划完成” 问题的整改。
①城投集团已于2021年7月6日召开班子扩大会议，会上XX进行自我批评，并对项目领域分管领导进行严肃批评教育，要求其仔细排查问题出现的原因，同时要求干部职工强化担当精神，高效完成职责相关工作；
②城投集团已于2021年7月22日对8名项目负责人进行批评教育处理，要求今后强化担当精神，履职作为；
③城投集团已于2021年7月进一步完善了《XX城市建设投资集团有限公司建设工程质量管理制度(试行)》，8月上旬正式行文，并在下步工作中严格按照制度要求执行，高效推进工程项目建设。
7.关于“政府投资项目竣工决算编制未按计划完成” 问题的整改。
①分管领导已于2021年6月23日约谈财务部主任，针对未及时完成政府投资转固定资产工作问题，对其谈话提醒，要求其强化责任担当，加快完成政府投资转固定资产工作，并确保国有资产利用到位；
②城投集团已于2020年11月16日制定政府投资转固定资产项目完成计划，57个转固项目，其中有3个项目重复，实际为54个项目。截至2021年12月1日，已完成19个项目的财务竣工决算编制工作（其中已送财X和发X备案14个，正在主管部门审核5个）；有21个已委托中介预计年底前完成编制；剩余14个项目，有5个项目因资料不全尚未委托，8个项目因同一批复，其中部分工程未结算无法委托,1个项目因中介繁忙无法按时完成被退回，现已计划另行委托。
①2021年6月23日总经理就违规发放防暑药品问题对分管领导进行提醒谈话，责令追回费用，目前已追回全部非一线人员的防暑药品费用。
②经调查，城投集团先前并未收到关于禁止向非一线人员发放防暑药品的上级单位文件通知，因此综合部按照往年惯例，在口头请示分管领导同意后，对集团全体工作人员进行了防暑药品发放。后续城投集团会严格按照《关于严格规范公务接待和财务开支有关问题的会议纪要》﹝2019﹞3号（六）条要求，不再向非一线人员发放防暑药品，该项任务已于2021年6月28日完成。
9.关于“绿化养护劳务费支出不规范” 问题的整改。
①由XX公司法人牵头制定城投集团园林绿化养护劳务管理制度，强化内部制度教育，严格按照制度规范开展工资发放、考勤管理等工作。现因XX公司于2021年7月完成市场化运作，后续将委托第三方开展工作，不再自行雇用工人，因此不再制定相关劳务管理制度；
②分管领导牵头对接住建X，共同推动园林管养市场化运作，目前XX公司已与住建X达成意向，对XX公司所承担园林广场绿化养护、护栏维护等业务进行市场化管理，规范各项工作流程，该项工作已于2021年7月完成。
10.关于“应付未付工程款19.11万元” 问题的整改。
①组织财务人员核实情况，经核实，XX园林有限公司实际开具工程款发票80万元，项目监理与项目现场管理人员核实工程款金额后，先后支付工程款28万元、35万元，将剩余的17万元工程款暂扣，目前该工程正在进行审计，待审计完成后，将根据审计结果支付剩余工程款。XX园林建设有限公司实际开具工程款发票85.3万元，项目监理与项目现场管理人员核实工程款金额后，支付工程款83.19万元，将剩余的2.11万元工程款暂扣，待工程完成审计后，根据审计结果[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]支付剩余工程款。
目前相关工程仍在审计中，待后续审计完成后会尽快支付应付未付工程款。
11.关于“工程项目质保金105.2万元未清算” 问题的整改。
①城投集团已与项目责任人联系沟通，将符合退工程质保金条件的项目陆续结算退还。截至2021年12月1日，已退工程质保金67.5775万元。
后续城投集团会强化工程质量保证金管理，及时清算工程质量保证金，避免此类问题再次发生。
①因城投集团项目多，时间跨度久，人员更换频繁，致使往来款未能及时结算清理。现已安排财务部人员同项目管理部对接，对应收应付款进行清理、结算。截至2021年12月1日，已清理三年以上往来款67.5775万元。
今后城投集团会加强往来款项管理，及时对挂账的往来款进行清理，避免此类问题再次发生。
①2021年7月5日，城投集团召开全体干部职工大会，总经理带头开展批评与自我批评，要求干部职工增强工作能动性，确保不再出现资产长期闲置情况；
②总经理已于2021年7月21日约谈分管领导，针对资产长期闲置，国有资产利用效率不高问题，对其谈话提醒，要求其强化责任担当，加快完成政府投资转固定资产工作，并确保国有资产利用到位；
③针对XX乐园两栋房子闲置问题，2021年7月8日，XX宣传X牵头召开会议，与XX图书馆达成出租协议，用于建设城市书房项目。
①城投集团财务部已于2021年8月13日重新修订《XX城市建设投资集团财务管理制度(试行)》，并修订了《XX城市建设投资集团资金支付管理办法》和《XX城市建设投资集团有限公司财务岗位责任制（补充）》。今后将根据上述制度、办法严格执行，确保资金支付安全；
②完善《XX城市建设投资集团有限公司“三重一大”事项决策实施细则（试行）》并于2021年5月24日正式行文；
③2021年7月5日，城投集团召开全体干部职工大会，深入学习XX印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及《XX城市建设投资集团有限公司“三重一大”事项决策实施细则（试行）》（XX〔2021〕8号文件）。
15.关于“项目建设规范化制度不完善” 问题的整改。
①城投集团已于2021年7月将委托监理单位监理择优确定条款纳入《XX城市建设投资集团有限公司项目建设规范化相关制度》；
②后续城投集团会强化内部警示教育，要求各科室职工严格按照制度开展工作，规范业务流程。
对照X审计X的反馈意见，经过一段时间的努力，当前审计整改工作已取得阶段性成果，但仍需查漏补缺、常抓不懈，确保整改工作全面落实，不留死角。下一步，城投集团将深入贯彻XX思想，继续抓好审计反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，推进各项工作持续健康开展。
（一）进一步提高思想认识。城投集团深刻认识到审计整改工作的重要意义，始终坚持以XXX，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”。不断提高城投集团党员干部思想觉悟和政治能力，努力打造一支任何时候任何情况下，在政治上都站得稳、靠得住，对党忠诚、业务专精、廉洁自律的干部队伍。
（二）进一步全面从严治党。城投集团坚持问题导向，从审计反馈意见出发，从严查找、解决党的政治建设、党的思想建设、党的作风建设、党的纪律建设等管党治党宽松软问题。坚持落实集团党建工作责任制，结合“党史学习教育”主题活动，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本组织生活制度。严肃党内政治生活，用好批评和自我批评这个武器，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性。
（三）进一步抓好作风建设。城投集团结合此次审计整改反馈意见，紧密围绕中央八项规定精神，健全完善各项工作制度，建立长效机制，切实做到有章可循、有规可依，推动作风建设常态化。认真组织学习贯彻中央和省、市、县纪委全会精神，充分认清党风廉政建设的形势，坚持层层负责、层层传导压力，切实把全面从严治党主体责任和监督责任扛起来。
（四）进一步健全长效机制。坚持标准不变、力度不减，对已完成的整改事项，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要长时间推动的整改事项，加强跟踪问责，以“钉钉子”精神，推动各项整改任务落实到位。建立健全规范权力运行、加强党员干部教育管理、党风廉政建设、选人用人机制、财务管理、档案管理等方面人财物一体的制度，构建堵塞漏洞、解决问题、落实责任的长效机制。
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